自2016年8月美國NYDFS對紐約分行洗錢防制缺失開罰之後，兆豐銀考量在尚未依照獨立法遵顧問所建議的改善計畫，建置相關電子交易監控系統配備，以現有人工監控恐怕再觸地雷，因此主動停止許多被歸類為高風險群的匯款。 而Prime電子交易監控系統即將在首季完成建置，對兆豐銀而言，最大意義在於業務將可從一年多前自我限縮，透過導入電子監控系統進行客戶風險掃描，能安全的重新開展業務。 Tags: 0 comments 3 likes 1 shares Share this: 呂翊榮的財經讀書會 About author 財富管理，表面的目的，是協助客戶理財， 另一層深層的內涵，是協助金融周邊產業開創利潤。 本讀書會不打廣告，不煽動特定觀點， 單純是分享知識的平台。 長期推動業務培訓，輔導多家銀行、壽險、金融周邊，房仲及其他產業，提升業績、創造績效。透過「客戶需求」的角度出發，解讀金融投資市場，進行金融培訓與業務推廣。 18780 followers 17085 likes "https://leonidaslue.com/" View all posts